Kontaktpersoner
Slik registreres og redigeres kontaktpersoner i kundekontroll i Sticos Oversikt
Screening av kontaktpersoner
Kontaktpersonene som videreføres fra Sticos Oversikt til kundekontroll - modulen, er personer registrert i Brønnøysundregistrene og aksjonærregisteret. Kontaktpersoner som er manuelt lagt inn i Sticos Oversikt, blir ført over til kundekontroll om det er registrert en e-postadresse på personen.
Kontaktpersonene må ha en tildelt rolle i kundekontroll - modulen for at kontaktpersonene skal bli screenet. Under screeningen sjekkes det om kontaktpersonene er Politisk eksponert person (PEP), sanksjonert, reell rettighetshaver osv. Via Kilder i menyen til venstre ser du alle kildene som blir søkt gjennom når vi screener kunden og personene med tilhørighet til kunden.
Redigere kontaktpersoner
Screeningen i kundekontroll blir mer omfattende ut i fra hvor mye informasjon du legger på kontaktpersonene, for eksempel personnummer og nasjonalitet. I kundekontroll finner du kontaktpersonene på fanen Kontakter til den enkelte kunde. Klikk Vis egenskaper nederst til venstre for mer detaljert informasjon.
I tillegg til å redigere informasjonen til kontaktpersoner i kundekontroll i Sticos Oversikt, kan du tildele eller fjerne roller, markere eller fjerne markering som politisk eksponert person (PEP), reell rettighetshaver, signaturberettiget osv.
- For å redigere en kontaktperson i kundekontroll, for eksempel legge til en rolle eller manuelt markere de som en reell rettighetshaver, gå til kundekontroll-modulen.
- Gå til fanen Kontakter i kundekontroll til den spesifikke kunden.
- Klikk på blyantsymbolet til høyre.
- Marker kontaktperson som reell rettighetshaver, tildel rolle, eller utfør andre ønskede endringer.
- Klikk Lagre kundekontakt.
Inne på egenskapene til kontaktpersonen kan du se kilden til hvorfor de er markert med forskjellige roller. Hold musepekeren over i-symbolet for å se kilde. Via venstremenyen i kundekontroll kan du navigere deg til kilden for å undersøke nærmere.
i-symbolet viser også historikken til markeringene. Om noen manuelt har lagt til eller fjernet markeringen så vil du se dette ved å klikke på i-symbolet.
Politisk eksponert person (PEP)
Om en kontaktperson flagges som PEP i kundekontroll-modulen, vil du bli varslet i kontaktlisten med gul markering. Hvis en kontaktperson er markert, eller ikke markert, som PEP ved en feiltagelse, så kan du endre dette ved å redigere kontaktpersonen. Der kan du markere eller fjerne markeringen som ligger under Vis egenskaper.
Reell rettighetshaver
Om en kontaktperson flagges som reell rettighetshaver i kundekontroll-modulen, vil du bli varslet i kontaktlisten med blå markering. Hvis en kontaktperson er markert, eller ikke markert, som reell rettighetshaver ved en feiltagelse, så kan du endre dette ved å redigere kontaktpersonen. Der kan du markere eller fjerne markeringen.
Ved å redigere kontaktpersonen kan du også endre prosent eierandel som reell rettighetshaver. Om du allerede har startet en AML-prosess, må denne slettes for at endringen i eierandel skal oppdateres, og du må starte en ny AML-prosess.
Språk
På kontakt- kortet har du mulighet til å velge om kontakten skal motta egenerklæringen på norsk(bokmål ) eller engelsk. Velger du engelsk, så vil både egenerklæringen og mailen som sendes ut til kunden være på engelsk.
Signaturberettiget
Du kan registrere eller avregistrere en kontaktperson som signaturberettiget i kundekontroll - modulen. Dette gjør du ved å redigere kontaktpersonen. Der kan du markere eller fjerne markeringen. En kontaktperson i kundekontroll i Sticos Oversikt må være markert som signaturberettiget og ha en registrert e-postadresse for å kunne signere egenerklæringen elektronisk.