Kundekartlegging
Slik kartlegger du en ny kunde i Sticos Oversikt
Når du registrerer en potensiell ny kunde i Sticos Oversikt blir du guidet gjennom en kartlegging. Her kan du innhente og dokumentere opplysninger for å sikre at du oppfyller kravene i God regnskapsføringsskikk.
Kartlegging ny kunde
- Kundekartleggingen starter når du legger inn en ny kunde, eller du kan starte den fra kundekortet ved å trykke på Aktiv knappen.
- Videre blir du guidet gjennom kartleggingsprosessen. Vi henter inn de offentlige opplysningene for deg mens du opparbeider deg kunnskap om din nye kunde. Du får blant annet kartlagt:
- Forståelse av oppdragsgivers virksomhet
- Kontaktinformasjon
- Formål og tilsiktet art
- Kundekontroll (AML-prosess) som foretas i egen modul
- Risiko og hvitvasking
- Oppdragsgivers interne rutiner
- Foretakets kapasitet og kompetanse
- Sende og dokumentere uttalelse fra forrige regnskapsfører
- Du kan legge inn dokumenter og kommentarer underveis.
- Basert på denne kartleggingen skal du, på siste punkt Oppsummering og konklusjon, beslutte om du vil ta oppdraget eller ikke ved å svare Ja eller Nei.
Den fullførte kundekartleggingen lagres som en pdf under Kundeinformasjon på kundekortet, sammen med de opplastede dokumentene fra gjennomføringen.
Dersom det senere skjer endringer som påvirker vurderingen, kan du gjennomføre en Fortsettelsevurdering av kunde.