Dashboard i Kundekontroll
Slik bruker du Kundekontroll-Dashboardet i Sticos Oversikt
Du finner dashbordet øverst til venstre i sidemenyen inne i modulen Kundekontroll i Sticos Oversikt. Dashboardet har egne faner som viser hvor langt kundene er kommet i AML-prosessen.
Dashbordet gir deg også en oppdatert status på egenerklæringen – her ser du om kunden skal signere med eller uten BankID, om signering fortsatt avventes fra kunden, eller om kunden allerede har signert.
Du har mulighet il å gå direkte til AML prosessen fra listen, samt å purre kundene som ennå ikke har signert egenerklæringen.
På toppen av Dashboardet finner du en hurtigvisning over totalt antall rapporter og status på disse rapportene. Ved å trykke på vis får du en hurtigfiltrering, slik at listen i dashbaordet viser deg dette. Til høyre ser du hvor stor andel av totale kunder som er risikovurdert og hvilken risikofordeling de har.
Søkefelt
Du kan benytte søkefeltet til høyre for å lete opp en spesifikk kunde. Du kan søke på navn eller organisasjonsnummer.
Filtrering
Til høyre for søkefeltet kan du sette filteret. Du vil få ulike filtreringsvalg etter hvilken fane du står i. Du kan for eksempel filtrere på hvem som er ansvarlig, hvilken status egenerklæringen har eller risikovurderingen. Ved mange ansvarlige kan du søke etter etter ansvarlig på navn.
Aktive/inaktive
Du kan filtrer kundelisten så du ser kun aktive klienter.
Faner
Fanen "Alle kunder" viser hele kundelisten alfabetisk. Kunder som er sanksjonert, statseid eller har en kontaktperson som er PEP vil ha markering bak kundenavnet.
Fanen "Til forfall" viser kunder som det er anbefalt å ta en ny vurdering på.
Kunder med risikovurdering lav vil vises etter her etter 23 måneder.
Kunder med risikovurdering middels vil vises her etter 11 måneder.
Kunder med risikovurdering høy vil vises her etter 6 måneder.
Fanen "Ikke påbegynt" viser oversikt over de kundene du ikke har startet en AML-prosess på.
Fanen "Venter på kunde" gir deg en samlet oversikt over kunder hvor du fortsatt avventer mottak av egenerklæringen.
Fanen Til behandling viser oversikt over de kundene hvor egenerklæringen er godkjent/signert, men du mangler å fullføre AML-prosessen.
Fanen Risikovurdert viser de kundene som det er fullført en AML-prosess på.
Her ser du også hvilken risikovurdering som er gjort på kunden.